Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 6 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов (в бюллетень для голосования) для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Кругляшов Станислав Леонидович
2) По второму вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом Общем собрании акционеров ПАО ЗНТ по выборам в Совет директоров, следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые АО «Южный центр судостроения и судоремонта», владеющим 76925 обыкновенными акциями ПАО ЗНТ:
1. Барканов Константин Александрович;
2. Баширов Ринат Рафикович;
3. Затонский Юрий Иванович;
4. Макарич Елена Ивановна;
5. Мишанов Анатолий Викторович.
- кандидаты, выдвинутые АО «Вега», владеющим 64079 обыкновенными и 19945 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Бабичев Роман Геннадьевич
2. Бурдо Светлана Владимировна
3. Коробко Владимир Николаевич
4. Короткова Ольга Викторовна
5. Сивоволов Алекс Романович
6. Степаненко Георгий Викторович
7. Тимохин Николай Иванович
8. Цыпкин Антон Викторович
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Кошелев Александр Владимирович
2. Кругляшов Станислав Леонидович
3. Озеров Андрей Всеволодович
3) По третьему вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом Общем собрании акционеров ПАО ЗНТ по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Васильева Светлана Леонидовна
2. Голубева Наталья Валерьевна
3. Трифонова Татьяна Владимировна
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Поддержать включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ЗНТ вопросов, предложенных ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Образование исполнительного органа Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №209 от 21 февраля 2023г.
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.; акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 22.02.2023г.